به گزارش اطلاع با ما، فهرست جدید FATF – در تازهترین نشست گروه ویژه اقدام مالی، فهرست بهروزشده کشورهای تحت نظارت تا اکتبر 2025 منتشر شد. طبق این گزارش، مجموعاً 23 کشور در فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند. فهرست سیاه شامل ایران، کره شمالی و میانمار است و 20 کشور دیگر در فهرست خاکستری قرار گرفتهاند.
براساس گزارش FATF، سوریه، کنگو، لبنان، ویتنام، الجزایر، آنگولا، بلغارستان، کنیا، هایتی، نپال، سودان جنوبی، ونزوئلا و یمن در این فهرست قرار دارند. قرار گرفتن در فهرست خاکستری به معنای افزایش ریسک همکاری مالی بینالمللی و سختتر شدن دسترسی به نظام بانکی جهانی است.
ترکیه در اکتبر 2021 به دلیل ضعف نظارت در حوزههای غیربانکی شامل صرافیهای رمزارز، خیریهها و بازار املاک وارد فهرست خاکستری شد. این اتفاق در دورهای رخ داد که اقتصاد این کشور با تورم 70 درصدی و سقوط ارزش لیر مواجه بود. قرار گرفتن در فهرست خاکستری باعث افت 7 تا 10 درصدی تولید ناخالص داخلی ترکیه شد و سرمایهگذاری خارجی را کاهش داد.
برای خروج از فهرست، ترکیه مجموعهای از اصلاحات سریع و هدفمند را اجرا کرد که مهمترین آنها شامل موارد زیر بود: • تصویب قوانین شناسایی مالکان واقعی شرکتها • تقویت نظارت بر تراکنشهای مشکوک • شفافسازی در بخشهای پرریسک مانند املاک و داراییهای دیجیتال • همکاری مستمر با نهادهای بینالمللی و ارائه گزارشهای فنی منظم
در ژوئن 2024، FATF رسماً اعلام کرد ترکیه تمامی الزامات برنامه اقدام را اجرا کرده و از فهرست خاکستری خارج شده است. این تصمیم در بیانیههای تکمیلی بعدی از جمله اکتبر 2025 نیز مورد تأیید قرار گرفت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
