اسناد تصویب CFT به سازمان ملل رفت

اسناد تصویب CFT به سازمان ملل رفت

با تحویل اسناد به سازمان ملل، ایران به عنوان یک عضو این کنوانسیون شناخته می‌شود و حتی اگر مضرات آن برای ایران واضح شود نه‌تنها اجازه ندارد تا یک سال از آن خارج شود بلکه خروج از آن تنبیه و هزینه در پی دارد. ؛
ابهامات ماندگاری ایران در لیست سیاه FATF؛ صدای سکوت در برابر پرسش “چه کسی پاسخگوست؟”

ابهامات ماندگاری ایران در لیست سیاه FATF؛ صدای سکوت در برابر پرسش “چه کسی پاسخگوست؟”

با وجود ابلاغ رسمی قوانین مرتبط با FATF و تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT، ایران همچنان در لیست سیاه این نهاد باقی مانده است. اکنون پرسش اصلی افکار عمومی این است که چرا، با وجود وعده‌ها و اظهارات متعدد، هیچ مقام مسئولی پاسخگوی این وضعیت نیست؟؛
رئیس جمهور قانون الحاق ایران به کنوانسیون CFT را ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون الحاق ایران به کنوانسیون CFT را ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را جهت اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. ؛